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    换皮、虚假地址、支付接口黑幕,这家黑平台揭开了众多行业黑幕

    外汇天眼   |   2021-04-23 18:23:01

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    摘要:近日,有投资者投诉交易商GPP · 高朋国际

      外汇黑平台到底有多少?据统计在黑平台充斥的外汇市场,每天至少都有十几个个新增的黑平台,投资者一不小心就会上当。

      近日,有投资者投诉交易商GPP · 高朋国际,在对该交易商的深入调查之下,也让我们看到了外汇黑平台中的种种乱象,各位投资者需保持警惕。

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      同一身份的多个黑平台

      在此次曝光中,刘女士在2017年经业务员介绍,入金平台GPP · 高朋国际,在这个平台刘女士不仅交易亏损,在急需用钱时也发现根本无法出金。

      起初客服为了拖延时间还让刘女士小额出金。最终等来的是平台跑路音信全无,刘女士的账号被封,钱也拿不回来。

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      尽管刘女士只曝光了GPP · 高朋国际,但实际上有网友爆料,该平台还有多个换皮的黑平台。网友们通过这些平台的微信公众号、官方微博、以及多个网络渠道,从Logo、创始人新闻等信息,发现了背后的诈骗团伙打造的黑平台远不止这一个。

      黑平台之所以制作这么多的黑平台,背后的原因一方面是更好的获客,另一方面则是狡兔三窟,躲避追查,投资者需保持警惕。

      虚假办公地址

      在此前外汇天眼的曝光中,工作人员对该平台进行了实地勘察,在工作人员向前台确认之后,不仅发现GPP高朋国际办公地址根本不存在,而且发现了另外11家地址有问题的黑平台。

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      这11家交易商的监管地址和GPP · 高朋国际同在该楼10楼。也就是说,目前已知的有12家公司,其登记监管地址均为 Level 10, 21 Queen STreeT Auckland,再直白点说,12家公司,都利用Regus的共享办公室作为监管地址。

      随即实勘人员一一咨询前台,惊人的是,不仅是GPP高朋国际地址作假,另外11家公司,也并未在此地址进行办公。

      12家公司分别如下:

    GPP高朋国际 暂无监管 1.89
    AGM 疑似套牌 1.01
    FOREXer 疑似套牌 1.67
    IGICC 疑似套牌 1.85
    Skyline天一集团 暂无监管 1.43
    CGFX捷汇 暂无监管 1.89
    PCG盈信 暂无监管 1.90
    DTT 疑似套牌 1.41
    ODM 黑平台 1.34
    fslforex福昇 黑平台 1.42
    QO Forex大洋金联 疑似套牌 1.43
    KK库洛 黑平台 1.44

      经核实,以上12家交易商并未在监管地址进行展业,具体展业情况未知,存在巨大风险!请投资者远离!

      第三方支付帮凶

      在网上搜索GPP · 高朋国际的信息发现,还有第三方支付平台为其做帮凶。

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      有记者发现有人在一个群内出售第三方支付接口,这些人都是第三方支付平台的业务员,平台根据接口的交易量收取费用,每笔约4-6%。这些支付平台通过将合法的钱和非法的钱混一起,再进行流通交易实现洗钱,让警方难以追查。

      与此同时这些支付平台还会给黑平台报信,当投资者通过第三方支付投诉黑平台的时候,支付平台并不会冻结投资者的资金,反而会通风报信,告诉黑平台这笔钱已经有人投诉,需尽快转移掉。如果一个端口投诉过多,平台还会提示黑平台提现资金,更换接口,重新实施诈骗。

      总结

      以上黑幕只是黑平台的冰山一角,因此投资者在入金时,一定要严格审核交易商的资质,防范此类黑平台的骗局。

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