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    湛江特大外汇诈骗案告破,涉案3000余万。这就是“高端”黑平台的真相

    外汇天眼   |   2021-04-26 18:32:28

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    摘要:这就是“高端”黑平台的真相

      近日,在湛江市霞山,侦破一起特大外汇诈骗案,该诈骗团伙利用虚假的外汇黑平台实施诈骗,在该案中授权群众100余人,涉案金额高达3000多万。

      100余人就被诈骗3000多万,平均每人被诈骗30万,这对于许多平民老百姓来讲无异于倾家荡产。在以往的曝光中,我们能看到被骗的人不少都是高知,为什么有这么多受过高等教育的人上当受骗。

      这背后最大的原因就是大家往往被骗子表面的“高端”所蒙蔽,却忘了基本的交易商审核。

    案情介绍

      此次抓捕的犯罪嫌疑人为龚某,男,45岁,经查,犯罪嫌疑人龚某自2018年1月份起,虚构与外汇平台合作,联合大量客户一起做外汇对冲,赚取客户手续费。

      自2019年8月以来,受害人吴某、张某、邱某等20余人先后到霞山分局经侦大队报案,称其被龚某诈骗。

      4月11日,专案组民警赶赴广州,通过走访摸排掌握了目标嫌疑人的行踪。经过三天两夜的蹲守伏击,14日,民警展开抓捕行动,在广州金融大厦成功将犯罪嫌疑人龚某抓获归案。经审讯,龚某交代了作案事实。目前,龚某因涉嫌诈骗罪已被我局依法刑事拘留。案件正在进一步侦办中。

      外汇黑平台为了割韭菜,往往采用招商会的形式来招代理。此次破获的外汇诈骗案,就是用这种方式来获客。龚某也曾多次在高档酒店开招商会,营造平台实力强大的假象让投资者入金,不少投资者因此被骗。

    外汇商学院

      除了招商会之外,外汇商学院也是黑平台的常用镀金手段。可以说外汇商学院是资金盘的最爱。普顿的领圣商学院、OTM奥美的万盛商学院、GRMFX汇丰商学院等等,好像资金盘没个商学院都不好意思说自己是资金盘。

    高端-4.26-King.jpg

      这些资金盘骗局通过高档的场地,营造自己有实力的假象,同时线下讲座的方式也更能影响人的情绪。

      他们先是请托潜伏在人群中,随后声称自己来自操盘手来自华尔街的国际大佬,平台投资模式优秀,告诉投资者我不是帮你赚钱,而是自己要赚钱,只是顺道让你也能赚钱。

      这些资金盘承诺稳定的高收益,在托的起哄之下,现场不少人因此上当受骗。而投资者不仅缴纳了高额的培训费用,更是入金黑平台损失惨重。

    真假创始人

      在上面我们说到,黑平台往往会利用华尔街某投资大牛来为自己站台,这些平台甚至有高清的视频为证,这样一张外国的精英脸,让许多人产生了怀疑,这真的是黑平台?

      早先在外汇天眼就曝光同种骗局。黑平台EXcoin,据EXcoin介绍,Douglas Anderson是EXcoin的CEO,许多人都被这张“CEO”脸给蒙骗了,而事实是这名CEO是个“演员”。

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      查询这个“CEO”的信息,你会发现这个Douglas Anderso“身兼数职”,在多家企业任职CEO,以下是在油管上找到的相关视频。

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      近日英国还曝出一个比特币诈骗案也是如此,该男子诈骗12.3亿比特币,警方一路追查,最终发现该公司宣传视频中出现的那个人,他的真实身份是爱沙尼亚的单口相声演员和职业扑克玩家。

      而本人被找到后大呼冤枉。他说之所以出现在宣传视频里,是因为他在爱沙尼亚的一个表演论坛上看到招聘广告,说这家公司需要找一个兼职演员,拍公司宣传片。梅茨给他们拍了两条,但他后来发现Control Finance将他称为公司老板,于是拒绝拍更多内容。

    总结

      除了上述包装手法之外,黑平台还有其他五花八门的手法,但尽管这些骗子的花招多,但也不可能把黑平台变成真的平台,因此只要投资者谨慎审核交易商,便能避免此类骗局,在此,提醒各位投资者,一定要引以为鉴。

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