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    案件受理中!Highrise Advantage运营者被控欺诈逾5700万美元

    外汇天眼   |   2021-05-04 12:03:57

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    摘要:法院文件显示,Avinash Singh经营着一家本地公司Highrise Advantage, LLC(下称“Highrise”)。2013年2月到2020年9月期间,Avinash Singh从1100多名受害者那里获得了5700多万美元资…

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      法院文件显示,Avinash Singh经营着一家本地公司Highrise Advantage, LLC(下称“Highrise”)。2013年2月到2020年9月期间,Avinash Singh从1100多名受害者那里获得了5700多万美元资金,这些资金据称是将经由Highrise投资零售交易合约。为诱使受害者投资,Avinash Singh声称他在货币交易领域拥有良好的记录,他打算将这笔资金用于货币投资,并保证受害者不会遭受任何损失。

      事实上,Avinash Singh并没有遵守承诺,他把从受害者那里收集到的资金用来还钱,而不是用来交易。他至少挪用了4500万美元,实际投资金额不足5%。

      为掩盖计划,Avinash Singh每月公布虚假数据,证明自己确实将资金用于交易,同时获得了巨额回报。事实是,他投资时经常会亏损很多资金,试图通过伪造月度账单来弥补这一损失。

      检察官Maria Chapa Lopez受理了此案件,起诉书指控Avinash Singh犯有10项电汇欺诈罪和6项洗钱罪。针对每项电汇诈骗罪,Avinash Singh将面临最高20年的联邦监狱刑罚,针对每项洗钱罪,他将最高被判处10年有期徒刑。

      与这项刑事诉讼有关,美国检察官办公室资产追回处已提起民事诉讼,要求没收一处用电信欺诈所得92万美元购买的住宅。根据司法部出台的政策,相关机构将寻求许可,申请将没收的资金汇回给受害者。应归还受害者的赔偿金额将在之后确定。

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