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    黑平台劳模·卡头车手 | 骗子是如何让你的身家在几分钟之内石沉大海?

    外汇天眼   |   2021-05-05 18:05:52

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    摘要:被黑平台诈骗之后,钱还能追回来吗?

      许多人都有这样一个疑问,被黑平台诈骗之后,钱还能追回来吗?

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      事实这笔钱追回的可能性很低,因为有卡头和车手的存在。网友有人曝光了这样一个案例,有投资者被骗889万,随后警方开始调查收集,发现这个手机是虚拟号,只有银行卡号,而银行卡号三件套是是300一套从农民工手买的。

      钱到账后五分钟转到二级卡上,随后转到三级卡,二级卡三级卡近600个账户,不到1.5个小时就在境外取现完毕了,至今,车手卡农菜商话务员水房金主身份都没有,只能确定在马来西亚被车手取现。

      今天我们就来看看卡头和车手的内幕。

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      按吨计算的黑卡

      去年的“断卡行动”,针对的就是这种现象。从2020年10月开始,公安部会同工信部、人民银行、最高法、最高检和三大电信运营商联合开展“断卡”行动,重拳打击从事收购贩卖“两卡”的“卡头”“卡贩”,摧网络、打团伙、断通道,严惩违规开办“两卡”的行业“内鬼”。

      卡头就是接收带队团伙手机卡、电话卡的人员,但在黑卡这个环节中,远不止卡头,还有许多分级,含上级卡商、下级卡商、看守“卡农”人员、“卡农”等。所谓的“卡农”,就是出卖个人信息为犯罪团伙开办银行卡和手机卡的人。

      这些卡从收集到转卖整个链条齐全,因为巨大的利益,让市面的黑卡泛滥成灾,这些黑卡是按吨算的。

      2021年4月26日,#公安部缴获手机黑卡近70吨#冲上热搜,根据公开披露的信息,公安部发起了“净网2019”1号集群战役,在全国范围内缴获手机“黑卡”、物联网卡1800余万张(重约70吨)。

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      车手

      前面我们说过,诈骗犯在收到骗款后,会对骗款进行拆分,通过“卡头”的银行账户和第三方支付平台进行N+1次的分散转账,之后再通过“车手”取现。钱款一旦进入到这一步,想要证明资金来源和冻结账户就难了。

      “车手”又名“职业取款人”,负责操作ATM直接领取人头帐户内款项,将取出的黑钱交给电信诈骗分子,抽取高额佣金。按照现有案件统计,至少在百分之三以上。

      通常车手通过非法渠道购买银联POS机,将诈骗团伙的脏钱通过刷卡的方式转入POS,随后携带制作好的几十张复制银联卡,前往各个ATM提款,再存入诈骗集团所设的账号,从而帮助犯罪团伙达到赃款洗白的目的。他们专门前往为旅客在景区开通的ATM,监控松懈,非常容易得手。

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      尽管“车手”有时与电信诈骗犯罪不是同伙,也并未参与拨打电话、发送短信等诈骗行为,而仅是在单方面明知的情况下实施了帮助提款的“车手”,但是依然构成违法行为。

      总结

      无论是“卡头”还是“车手”都是黑平台产业链中的一环,现如今黑平台市场已经衍生出专业的卡头和车手,这才出现成吨的黑卡,以及成批的车手。现在投资者只要入金了黑平台,基本上是有去无回,因此投资者一定谨防黑平台诈骗,审核好交易商的资质。

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