资讯正文

    首页  >  原创  >  正文

    手持ASIC牌照实施诈骗,这家交易商如今宣布更名重头再来

    外汇天眼   |   2021-05-07 18:25:17

    分享到:

    摘要:在外汇交易商的鉴别中,交易商的牌照就像一个平台的身份证一样

      在外汇交易商的鉴别中,交易商的牌照就像一个平台的身份证一样,只有有这张身份证才可能是正规平台,这其中含金量较高的FCA、NFA以及ASIC都是投资者青睐的对象,可以说在这些监管平台的监管下,投资者的资金安全就有保证,但并不一定是说,有了这张牌照就一定不会实施诈骗。

    图片

      近日,此前闹得沸沸扬扬USGFX集团宣布更名,打算进行品牌重塑打算重新开始。新的平台正规与否还待考察,但不管是什么交易平台,投资者都需要保持12分谨慎,因为USGFX集团就曾利用澳洲USG公司的ASIC牌照实施诈骗。

      今天就为大家回顾这一骗局。

      USGFX联准诈骗历程

      澳大利亚Union Standard International Group PTY LTD公司有ASIC的一级AFSL牌照,然后授权了两家AR授权代表EuropeFXTradeFred,随后澳洲USG便通过这两家公司的违规操作实施诈骗。

    图片

      2015年,USGFX于进入中国开展推广,随后由于违规操作客诉不断。

      2018年,23名受害投资者联名提起投诉 USGFX 联准国际,投资者在该交易商开立了30个信托存款账户,并通过将资金直接汇入为 USGFX 联准国际提供客户托管账户的银行澳大利亚联邦银行(CBA),加入了 USGFX 联准国际的一项信托存款投资专案。该专案允许投资者随时提取账户余额,且交易商和信托机构均无权转移或使用客户资金。

      2019年12月12日,ASIC根据《公司法》第1323条向联邦法院申请对USGFX联准国际下发资产限制令。同月17日,联邦法院同时对其名下的EuropeFX和TradeFred两家授权代表同时发出资产限制令。ASIC宣称,此举是为了保护投资者的合法权益。

      2020年7月8日澳洲USG突然宣布破产,进入自动托管并让投资人转移监管至岛国瓦鲁阿图,7月底经过托管人调查,受害人涉案资金几十亿,而澳洲USG信托账户仅剩650万澳元,连一个投资人的债权都无法覆盖!9月,ASIC牌照被吊销。

      2020年12月11日,澳大利亚证券与投资委员会(ASIC)在其官网发布公告称,该监管机构已在联邦法院对Union Standard联准国际集团(交易名USGFX)及其两个授权代表(AR)Maxi EFX Global(交易名EuropeFX)和BrightAU Capital(交易名TradeFred)提起民事诉讼USGFX澳大利亚子公司及其授权代表TradeFred目前处于清算之中。

    图片

      总结下来,其实就是USGFX集团利用澳洲USG公司的ASIC牌照授权两个AR牌照公司,并利用其实施诈骗,随后这两个公司被人大量投诉,于是ASIC介入调查,发现这两个平台与澳洲USG公司有密切的关系,细查之下,发现澳洲USG公司账户里的钱连一个投资人的钱都无法偿付,因此事情败露,被ASIC清算。

      USGFX现状

      在外汇天眼中,可以看到该平台评分仅2.20,高居客诉榜第三,由于客诉过多,已被外汇天眼列入投诉黑名单。

    图片

      2021年5月4日,联合标准国际集团有限公司(Union Standard International Group Pty Ltd)周二宣布,将其品牌更名为联合战略国际集团(United Strategic International Group)。

    图片

      该经纪公司现已获得英国,南非,圣文森特和格林纳丁斯监管机构的许可,目前正在与当地子公司一起重塑品牌。

      联准国际旗下为离岸客户提供服务的主要网站已经从usgfx.global变更为usgforex.com。usgfx.com和usgfx.com.au网站仍属于联准国际澳洲(已破产)。在联合战略国际集团下,这些子公司将被称为:圣文森特和格林纳丁斯– United Strategic International LCC南非–联合战略国际(私人)有限公司英国–联合战略国际有限公司

      目前,投资者的大部分资金暂无着落。同时法院委任的清算人指责USG主要负责人Hien Min Soe对清算人的工作制造麻烦,甚至试图阻止清算人进入MT4交易平台的后台。此次更名也是为了与Hien Min Soe撇清关系。

      与此同时,这家经纪集团的担忧远未结束,其位于瓦努阿图的实体在波多黎各的银行账户被冻结。然而,目前尚不清楚该公司是否已重新获得这些账户的访问权限。

      总结

      在这次诈骗中,不法分子动的手脚其实就是账户,在骗子实施诈骗的过程中,曾让投资者将钱转移至其他监管效力不大的账户下。而投资者一旦将钱转走了,就变成跨国金融案了,办案暗度极大,无疑会给ASIC的维权增加难度。

      因此投资者在审核交易商时不仅要查看监管牌照,更要确认自己的账户是否在该牌照之下,否则该监管部门很难帮助投资者的维权。

    人民币

    • 美元
    • 澳大利亚元
    • 巴西真正
    • 加拿大元
    • 瑞士法郎
    • 智利比索
    • 人民币
    • 捷克克朗
    • 丹麦克罗钠
    • 欧元
    • 英镑
    • 港币
    • 匈牙利福林
    • 印度尼西亚卢比
    • 以色列新锡克尔
    • 印度卢比
    • 日元
    • 韩元
    • 墨西哥比索
    • 马来西亚林吉特
    • 挪威克朗
    • 新西兰元
    • 菲律宾比索
    • 巴基斯坦卢比
    • 波兰兹罗提
    • 俄罗斯卢布
    • 瑞典克朗
    • 新加坡元
    • 泰铢
    • 土耳其里拉
    • 新台币
    • 南非兰特
    • 阿联酋迪拉姆
    • 保加利亚列弗
    • 克罗地亚库纳
    • 毛里求斯卢比
    • 罗马尼亚列伊
    • 冰岛克朗
    • 尼日利亚奈拉
    • 哥伦比亚比索
    • 阿根廷比索
    • 秘鲁索尔
    • 越南盾
    • 乌克兰格里夫纳
    • 阿尔巴尼亚列克
    • 亚美尼亚特拉姆
    • 阿塞拜疆马纳特
    • 波黑元
    • 孟加拉塔卡
    • 巴林丁那
    • 百慕大美元
    • 白俄罗斯卢布
    • 哥斯大黎加科郎
    • 古巴比索
    • 阿尔及利亚丁那
    • 埃及磅
    • 格鲁吉亚拉里
    • 加纳塞地
    • 危地马拉格查尔
    • 洪都拉斯伦皮拉
    • 伊拉克丁那
    • 伊朗里亚尔
    • 牙买加元
    • 约旦丁那
    • 肯尼亚先令
    • 吉尔吉斯斯坦索姆
    • 柬埔寨瑞尔
    • 科威特丁那
    • 哈萨克斯坦坚戈
    • 黎巴嫩镑
    • 斯里兰卡卢比
    • 摩洛哥 迪拉姆
    • 摩尔多瓦列伊
    • 马其顿第纳尔
    • 缅甸元
    • 蒙古图格里克
    • 纳米比亚元
    • 尼加拉瓜科多巴
    • 尼泊尔卢比
    • 阿曼里亚尔
    • 巴拿马巴波亚
    • 卡塔尔里亚尔
    • 塞尔维亚第纳尔
    • 沙特里亚尔
    • 南苏丹镑
    • 突尼斯第纳尔
    • 乌干达先令
    • 乌拉圭新比索
    • 乌兹别克斯坦苏姆
    • 委内瑞拉玻利瓦尔

    美元

    • 美元
    • 澳大利亚元
    • 巴西真正
    • 加拿大元
    • 瑞士法郎
    • 智利比索
    • 人民币
    • 捷克克朗
    • 丹麦克罗钠
    • 欧元
    • 英镑
    • 港币
    • 匈牙利福林
    • 印度尼西亚卢比
    • 以色列新锡克尔
    • 印度卢比
    • 日元
    • 韩元
    • 墨西哥比索
    • 马来西亚林吉特
    • 挪威克朗
    • 新西兰元
    • 菲律宾比索
    • 巴基斯坦卢比
    • 波兰兹罗提
    • 俄罗斯卢布
    • 瑞典克朗
    • 新加坡元
    • 泰铢
    • 土耳其里拉
    • 新台币
    • 南非兰特
    • 阿联酋迪拉姆
    • 保加利亚列弗
    • 克罗地亚库纳
    • 毛里求斯卢比
    • 罗马尼亚列伊
    • 冰岛克朗
    • 尼日利亚奈拉
    • 哥伦比亚比索
    • 阿根廷比索
    • 秘鲁索尔
    • 越南盾
    • 乌克兰格里夫纳
    • 阿尔巴尼亚列克
    • 亚美尼亚特拉姆
    • 阿塞拜疆马纳特
    • 波黑元
    • 孟加拉塔卡
    • 巴林丁那
    • 百慕大美元
    • 白俄罗斯卢布
    • 哥斯大黎加科郎
    • 古巴比索
    • 阿尔及利亚丁那
    • 埃及磅
    • 格鲁吉亚拉里
    • 加纳塞地
    • 危地马拉格查尔
    • 洪都拉斯伦皮拉
    • 伊拉克丁那
    • 伊朗里亚尔
    • 牙买加元
    • 约旦丁那
    • 肯尼亚先令
    • 吉尔吉斯斯坦索姆
    • 柬埔寨瑞尔
    • 科威特丁那
    • 哈萨克斯坦坚戈
    • 黎巴嫩镑
    • 斯里兰卡卢比
    • 摩洛哥 迪拉姆
    • 摩尔多瓦列伊
    • 马其顿第纳尔
    • 缅甸元
    • 蒙古图格里克
    • 纳米比亚元
    • 尼加拉瓜科多巴
    • 尼泊尔卢比
    • 阿曼里亚尔
    • 巴拿马巴波亚
    • 卡塔尔里亚尔
    • 塞尔维亚第纳尔
    • 沙特里亚尔
    • 南苏丹镑
    • 突尼斯第纳尔
    • 乌干达先令
    • 乌拉圭新比索
    • 乌兹别克斯坦苏姆
    • 委内瑞拉玻利瓦尔
    当前汇率  :
    --
    请输入金额
    人民币
    可兑换金额
    -- 美元
    分享到微信朋友圈 ×
    打开微信,点击底部的“发现”,
    使用“扫一扫”即可将网页分享至朋友圈