资讯正文

    首页  >  原创  >  正文

    每天抓捕上千人,这就是黑平台诈骗的现状

    外汇天眼   |   2021-06-13 12:47:50

    分享到:

    摘要:在外汇行业中,黑平台诈骗案高发大家一定时有耳闻,但许多投资者可能觉得这样的骗子其实并不多,事实上是这类诈骗案不仅每天都在发生,而且人数多到你无法想象,据有关部门提供的数据…

      在外汇行业中,黑平台诈骗案高发大家一定时有耳闻,但许多投资者可能觉得这样的骗子其实并不多,事实上是这类诈骗案不仅每天都在发生,而且人数多到你无法想象,据有关部门提供的数据显示该类案件每天警方抓捕的人数有上千人。

    图片

      现在我们就来了解一下投资者们的投资环境。

      每天破获千起案件,抓捕千人

      据数据显示2020年以来,全年共破获电信网络诈骗案件32.2万起,抓获犯罪嫌疑人36.1万名,止付冻结涉案资金2720余亿元,劝阻870万名群众免于被骗,累计挽回经济损失1870余亿元,捣毁境内诈骗窝点1.1万个,抓获嫌疑人6.9万名。

      这些数据一方面能看到警方的打击力度,有力维护了人民群众财产安全和合法权益。但同时我们也要看到数据背后的冰山一角,我们都知道这类诈骗案,侦破难度极高,曾经有官方透露这类案件的侦破率不足5%,对比抓捕的36.1万犯罪嫌疑人,我们反推全国为侦破的黑平台诈骗集团,可想而知,以上这些数据就不只是翻番这么简单了。

    图片

      “断卡行动”成果

      为打击此类诈骗,去年国内开展了“断卡行动”公安部会同工信部、人民银行、最高法、最高检和三大电信运营商联合开展“断卡”行动。

      工信部部署开展专项治理和联合督导,整治收卡贩卡顽瘴痼疾;人民银行开展专项检查,先后对3000余家银行和支付机构约谈通报、限期整改,在全国范围内惩戒2.6万名失信人员;电信运营商积极履责,堵塞漏洞;最高法、最高检和公安部研究明确刑事政策,突出打击“卡商卡贩”和“行业内鬼”。

      截至4月初,全国共打掉“两卡”违法犯罪团伙1.2万个,抓获犯罪嫌疑人21.3万名,缴获手机卡328.6万张、银行卡19.1万张,查处行业“内鬼”422名,惩处营业网点、机构1.2万个。

      手机卡、银行卡一向是黑平台伪装身份和洗钱的必备工具,因此去年这项行动收获颇丰,但关于“两卡”的危害许多人还未有意识,因此很可能有很长一段时间“两卡”依旧存在。

      从“断卡”行动中,我们还能发现“内鬼”频出,这些“内鬼”,有银行从业人员为了私利,利用自己的特权帮助不法分子实施诈骗;有第三方的支付平台,利用职务之便帮助洗黑钱;还有的将客户资料卖给骗子牟利,涉及的机构一年竟有1.2万个。

    图片

      182万个非法网址

      数据显示为有效预警防范诈骗违法犯罪活动,切实保护人民群众财产安全,公安部会同人民银行、银保监会持续完善止付冻结工作机制,及时推送预警信息,劝阻群众免于被骗。会同中央网信办、电信部门建立常态化拦截封堵机制,封堵涉诈域名、网址182万个,诈骗电话7.3亿次,短信15亿余条。

      从这些数据中其实我们能看到黑平台的庞大,每一个黑平台往往都有一个官网,而平台暴雷之后,这些官网的域名就会被封。虽然182万个涉诈域名并不等于182万黑平台,但这数字仍旧是冰山一角。

      在此前我们有报道过,黑平台更换域名成本低廉,只需9.9元即可,只要没有抓到幕后主使者,那么这个骗子就会换皮重新诈骗,今天被封,明天就有新的域名,因此这个182万可能代表着常态,每年可能一直有这么多的非法平台在网络中出现。

    图片

      总结

      这就是现在黑平台泛滥的市场,在这样的环境进行外汇交易,每一位投资者都需要保持高度的谨慎,认真做好交易平台的资质审核,一定不要抱着侥幸心理。

    图片

    文中提到的相关平台

    人民币

    • 美元
    • 澳大利亚元
    • 巴西真正
    • 加拿大元
    • 瑞士法郎
    • 智利比索
    • 人民币
    • 捷克克朗
    • 丹麦克罗钠
    • 欧元
    • 英镑
    • 港币
    • 匈牙利福林
    • 印度尼西亚卢比
    • 以色列新锡克尔
    • 印度卢比
    • 日元
    • 韩元
    • 墨西哥比索
    • 马来西亚林吉特
    • 挪威克朗
    • 新西兰元
    • 菲律宾比索
    • 巴基斯坦卢比
    • 波兰兹罗提
    • 俄罗斯卢布
    • 瑞典克朗
    • 新加坡元
    • 泰铢
    • 土耳其里拉
    • 新台币
    • 南非兰特
    • 阿联酋迪拉姆
    • 保加利亚列弗
    • 克罗地亚库纳
    • 毛里求斯卢比
    • 罗马尼亚列伊
    • 冰岛克朗
    • 尼日利亚奈拉
    • 哥伦比亚比索
    • 阿根廷比索
    • 秘鲁索尔
    • 越南盾
    • 乌克兰格里夫纳
    • 阿尔巴尼亚列克
    • 亚美尼亚特拉姆
    • 阿塞拜疆马纳特
    • 波黑元
    • 孟加拉塔卡
    • 巴林丁那
    • 百慕大美元
    • 白俄罗斯卢布
    • 哥斯大黎加科郎
    • 古巴比索
    • 阿尔及利亚丁那
    • 埃及磅
    • 格鲁吉亚拉里
    • 加纳塞地
    • 危地马拉格查尔
    • 洪都拉斯伦皮拉
    • 伊拉克丁那
    • 伊朗里亚尔
    • 牙买加元
    • 约旦丁那
    • 肯尼亚先令
    • 吉尔吉斯斯坦索姆
    • 柬埔寨瑞尔
    • 科威特丁那
    • 哈萨克斯坦坚戈
    • 黎巴嫩镑
    • 斯里兰卡卢比
    • 摩洛哥 迪拉姆
    • 摩尔多瓦列伊
    • 马其顿第纳尔
    • 缅甸元
    • 蒙古图格里克
    • 纳米比亚元
    • 尼加拉瓜科多巴
    • 尼泊尔卢比
    • 阿曼里亚尔
    • 巴拿马巴波亚
    • 卡塔尔里亚尔
    • 塞尔维亚第纳尔
    • 沙特里亚尔
    • 南苏丹镑
    • 突尼斯第纳尔
    • 乌干达先令
    • 乌拉圭新比索
    • 乌兹别克斯坦苏姆
    • 委内瑞拉玻利瓦尔

    美元

    • 美元
    • 澳大利亚元
    • 巴西真正
    • 加拿大元
    • 瑞士法郎
    • 智利比索
    • 人民币
    • 捷克克朗
    • 丹麦克罗钠
    • 欧元
    • 英镑
    • 港币
    • 匈牙利福林
    • 印度尼西亚卢比
    • 以色列新锡克尔
    • 印度卢比
    • 日元
    • 韩元
    • 墨西哥比索
    • 马来西亚林吉特
    • 挪威克朗
    • 新西兰元
    • 菲律宾比索
    • 巴基斯坦卢比
    • 波兰兹罗提
    • 俄罗斯卢布
    • 瑞典克朗
    • 新加坡元
    • 泰铢
    • 土耳其里拉
    • 新台币
    • 南非兰特
    • 阿联酋迪拉姆
    • 保加利亚列弗
    • 克罗地亚库纳
    • 毛里求斯卢比
    • 罗马尼亚列伊
    • 冰岛克朗
    • 尼日利亚奈拉
    • 哥伦比亚比索
    • 阿根廷比索
    • 秘鲁索尔
    • 越南盾
    • 乌克兰格里夫纳
    • 阿尔巴尼亚列克
    • 亚美尼亚特拉姆
    • 阿塞拜疆马纳特
    • 波黑元
    • 孟加拉塔卡
    • 巴林丁那
    • 百慕大美元
    • 白俄罗斯卢布
    • 哥斯大黎加科郎
    • 古巴比索
    • 阿尔及利亚丁那
    • 埃及磅
    • 格鲁吉亚拉里
    • 加纳塞地
    • 危地马拉格查尔
    • 洪都拉斯伦皮拉
    • 伊拉克丁那
    • 伊朗里亚尔
    • 牙买加元
    • 约旦丁那
    • 肯尼亚先令
    • 吉尔吉斯斯坦索姆
    • 柬埔寨瑞尔
    • 科威特丁那
    • 哈萨克斯坦坚戈
    • 黎巴嫩镑
    • 斯里兰卡卢比
    • 摩洛哥 迪拉姆
    • 摩尔多瓦列伊
    • 马其顿第纳尔
    • 缅甸元
    • 蒙古图格里克
    • 纳米比亚元
    • 尼加拉瓜科多巴
    • 尼泊尔卢比
    • 阿曼里亚尔
    • 巴拿马巴波亚
    • 卡塔尔里亚尔
    • 塞尔维亚第纳尔
    • 沙特里亚尔
    • 南苏丹镑
    • 突尼斯第纳尔
    • 乌干达先令
    • 乌拉圭新比索
    • 乌兹别克斯坦苏姆
    • 委内瑞拉玻利瓦尔
    当前汇率  :
    --
    请输入金额
    人民币
    可兑换金额
    -- 美元
    分享到微信朋友圈 ×
    打开微信,点击底部的“发现”,
    使用“扫一扫”即可将网页分享至朋友圈