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    偷渡缅甸只为骗国人投资虚假外汇,这个诈骗集团真的绝!

    外汇天眼   |   2021-06-15 18:25:07

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    摘要:外汇杀猪盘一直是外汇圈人人发指的骗局之一,每当一个杀猪盘的诈骗集团被警方抓获,涉案人员及金额均是我们意料之外的,其危害程度并不低于外汇资金盘!

      外汇杀猪盘一直是外汇圈人人发指的骗局之一,每当一个杀猪盘的诈骗集团被警方抓获,涉案人员及金额均是我们意料之外的,其危害程度并不低于外汇资金盘!近日,襄阳警方通过8个月蛛丝马迹的追查,终于抓获了一个外汇诈骗幕后头目,彻底瓦解了这个杀猪盘诈骗集团!

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      该特大诈骗集团涉案人员300余人,主要犯罪嫌疑人6人,冻结赃款达300余万元。目前案件还在进一步审理中,但是关于该外汇杀猪盘诈骗的细节,警方召开了媒体发布会进行了披露,天眼带大家一起了解下!

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      案件起源:网聊遭遇外汇杀猪盘

      2020年9月中旬,李女士通过“咸鱼”app,结交了一名网友。在与对方交谈的过程中,李女士越发觉得对方是个性格稳重的成功人士,在对方频频献殷勤示好后两人感情迅速升温,成为了无话不谈的亲密好友。

      不仅如此,该网友还是一个投资高手,经常向李女士展示自己收益可观的投资成果。随后,对方以“共同为未来努力”的借口诱导李女士跟随他一起投资外汇,此时的李女士已经对该网友产生绝对的信赖,随即加入了“某外汇理财”平台并入金。

      刚开始充值两次,李女士的账户就获得了不小的收益,从而一发不可收拾,不到一个月时间,就向平台充入了75.8万余元,特别是余额加上盈利已经变成了300多万,激动的李女士见好就收决定将余额提取出来,然而出金申请没有提交多久,平台网站打不开了,网友也在此时失踪了,意识到受骗的李女士立即选择了报警!

      在2020年10月3日,派出所接到了李女士的报警,随即展开了调查。

      历时8月:抽丝剥茧直捣团伙内部

      襄阳警方在接到报警后,经过近半年的缜密侦查,发现受害者李女士被骗的资金流向了福建、广州、湖南等几个省份的不同的银行账户。经过层层梳理,专案民警将目标锁定到了一名刘姓犯罪嫌疑人,刘某就是这个杀猪盘诈骗集团的后勤人员,专门负责为这些骗子支付餐费。

      通过警方的部署,刘某很快被抓获归案,同时另两位犯罪嫌疑人戴某和陈某已被抓获。

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      随着审讯刘某等人,另两位犯罪嫌疑人李某、郭某先后落网,并且警方已经深挖出这个诈骗团伙背后的幕后大头目——戴某某。就在戴某某准备出境的前一刻,专案组的警方一举将其捉获。

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      历时8个多月,专案警方先后远赴淮北、莆田、杭州、厦门、龙岩、衡阳、湛江5省7市,这起“杀猪盘”电信网络诈骗案件终于得到了侦破,跨省捉获主要犯罪嫌疑人6名,一举打掉了以戴某某、郭某为头目的诈骗团伙扣押涉案手机18部,电脑2台,车辆4台,冻结赃款300多万元,并成功追回李女士被骗的75万元,实在是大快人心!

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      揭秘过程:300余名诈骗人员分工明确

      早在2019年3月开始,郭某、戴某某就开始组织诈骗人员陆续偷渡到缅甸,并且在缅甸创办了“鑫泰”诈骗公司,分别成立了21个小组共300多人专门从事杀猪盘类型的诈骗犯罪活动,且目标人物就是国内的普通群众。

      该犯罪团伙分工明确,戴某某为缅北窝点大组长,李某负责记账,刘某则负责后勤保障。诈骗方式主要是购买公民个人信息,再通过社交网络软件,以谈感情为幌子,一步步引诱受害人向他们设置的诈骗平台投钱。

      而他们所推荐的外汇投资平台,无论是平台还是APP是有专业的技术人员制作的虚假内容,里面的所有信息都是假的,且账户余额和收益是可以由人为设置的。

      总结

      前有1000多余人的诈骗集团倒塌,后有300余人的偷渡缅甸对国人进行诈骗,可想而知同类型的杀猪盘诈骗团伙肯定还有很多。

      如何杜绝外汇杀猪盘呢?如果网络交友是杀猪盘的源头,那么谨慎交友不要轻易谈及任何金钱相关的信息是必须的。除此之外,杀猪盘使用的外汇平台均是虚假的,在进行交易之前不妨通过外汇天眼进行查询,又可以杜绝杀猪盘的诈骗。

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