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    985研究生组团犯罪,诈骗、帮助洗钱达百亿级

    外汇天眼   |   2021-06-16 18:27:21

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    摘要:在如今外汇黑平台高发的外汇市场,虚假的交易APP一直是行业毒瘤,他们伪造知名交易商对投资者实施诈骗,让人难辨真假,不少人因此倾家荡产,这些虚假APP背后到底是怎样一群人?

      在如今外汇黑平台高发的外汇市场,虚假的交易APP一直是行业毒瘤,他们伪造知名交易商对投资者实施诈骗,让人难辨真假,不少人因此倾家荡产,这些虚假APP背后到底是怎样一群人?

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      近日,公安部网安局发布的一则案件或许能解答投资者的疑惑。在该案中一群来自国内985高校的计算机研究生组团制作虚假投资APP实施诈骗,现已被抓获。

      制作虚假APP

      在官方的报道中显示,2020年末,浙江宁波慈溪的刘女士经好友推荐,下载了一款名为“富强证券”的投资APP。并入金交易收获颇丰,于是短短10天时间里,接连充值18万元。

      然而,当申请提现的时候,却发现无法操作成功。又过了一阵子,竟然连APP也无法打开了。意识到自己受骗了,刘女士立马报了警。

      接到报案后,民警顺着网线溯源分析、追踪线索,发现对方的软件后台的确做得天衣无缝,一时很难追寻。最终民警的努力成功锁定一个为境外诈骗集团开发和制作非法APP的犯罪团伙。

      2020年12月,民警奔赴湖南等地,成功抓获彭某等犯罪嫌疑人3名,扣押手机30余部,缴获违法APP源代码10余套。

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      诈骗犯真面目

      该团伙成员均为清X大学、中X大学等国内顶级重点大学计算机系研究生,技术实力处于行业第一梯队,实属高端人才。

      这些高端人才打造的虚假APP,它的UI界面与正规投资平台毫无二致,而且还有详细的数据信息、投资资讯等等,受害者个人账户的资产变化跟受益,也模拟得以假乱真。除此之外还可以可以通过基础源代码,可以分裂出多个投资诈骗类APP,甚至可以做到“骗完一人即抛弃整个APP”!

      在此前我们有聊过这些虚假APP平台,背后的运营公司地址是“假的”,法人是“假的”,高收益是“假的”,项目是“假的”。由于网络的隐秘性,投资者被骗难以追查。骗子被曝光之后,只需将平台关闭,然后可以“轻巧”地再换个域名与APP,重起炉灶,而一个域名的最低成本仅9.9元。

      这些“高材生”利用自己的学识,打造的黑平台不仅逼真,而且成本低廉,可以说是诈骗利器。

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      图片来源:公安部网安局

      主业:洗黑钱

      根据公安部通报这次诈骗案的受害人遍布全国,涉案金额超1亿元,这么多钱怎么来的呢?其实制作虚假APP实施诈骗只是这些“高材生”的副业,真正的主业是洗黑钱。他们自行搭建了多个“跑分”平台,为境外网络诈骗团伙提供跑分业务。

      所谓的跑分平台“跑分”就是利用个人收款码代收账,以此赚取佣金。他不需要四件套,只需一个收款码。具体洗钱流程:投资入金到黑平台时,黑平台会把订单提供给跑分平台;跑分平台发布订单,该平台的会员就会抢单;会员扣除佣金后将钱转至跑分平台;跑分平台随后扣除1%-2%的佣金,再通过大量个人账户转账至境外的诈骗集团。

      总之跑分平台就是通过佣金赚取获利,由此可见,该案涉案金额超1亿元,那么该跑分平台为境外诈骗集团洗的钱应该是百亿的规模!

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      总结

      卿本佳人,奈何做贼。这群人走上违法的道路固然惋惜,但投资者更要认识到黑平台诈骗产业链的完备,诈骗投资者的人不是一群不学无术的流氓,反而可能是这个社会的精英,在此背景下,投资者一定要看好自己的财产,当遇到所谓的高收益平台时,一定要谨慎审核平台资质。

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