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    外汇交易要谨慎,小心误成“地下钱庄”的帮凶!

    外汇天眼   |   2021-09-08 18:28:29

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    摘要:前段时间大火的电视剧《扫黑风暴》想必很多朋友都已经看过,在这个剧里面的反派大boss高明远的家族背后就有一个巨大的地下钱庄。

      前段时间大火的电视剧《扫黑风暴》想必很多朋友都已经看过,在这个剧里面的反派大boss高明远的家族背后就有一个巨大的地下钱庄。这个地下钱庄是干什么的呢?就是帮助一些贪污官员或者企业高管或黑产做资产转移的,就是我们经常说的“洗黑钱”。

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      而外汇黑平台也与地下钱庄的业务息息相关,因为黑平台获得的钱是非法的,同样需要地下钱庄来进行洗钱,最后这些非法得来的钱就如水滴入大海,难以追查。回到现实,这些“无所不能”的地下钱庄可能就隐藏在我们的身边,与我们的投资生活存在千丝万缕的关系,稍不留意可能就被卷入洗钱风波中。

      就在近日,外汇管理部门与公安机关联合破获一起特大地下钱庄案件,涉案金额达143亿元,涉案人员遍布全国25个省份。

      特大地下钱庄案件,涉案金额达143亿元

      在2019年的8月,外汇管理部门通过日常的检测,发现湖北麻城本地有一家人力资源公司,名下的账户,包括公司负责人的相关个人账户,每天的业务量很大,银行流水上面的日均交易额达到了两百多万,总的账户里面的资金总额达到了四个多亿。随即外汇部门就将该线索移送给了麻城公安局,在收到线索后,公安机关立即对相关公司开展排查。

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      经过一段时间的蹲守和摸排,民警发现该公司打着人力资源服务的幌子,背地里从事居中撮合外汇交易的业务,一条涉嫌非法买卖外汇的犯罪链条逐渐浮出水面。

      在初步锁定该公司存在重大犯罪嫌疑后,外汇管理部门与公安机关进行联合研判,锁定犯罪证据。随后查出该公司是由境外某公司实际控制,境内的多个网点实际操作,这个案件的主犯徐某是境外这个公司在国内的总代理人,他在国内聘请了他的亲属、朋友在国内组建了很多的网点,专门从事非法经营外汇的犯罪活动。

      历经了数月的侦查研判,在摸清了该犯罪团伙的组织架构、身份信息及活动规律等信息后,麻城市公安局成立案件收网行动指挥部,调集多路警力同时出动,将本案的14名关键犯罪嫌疑人抓捕归案。民警在现场缴获了犯罪嫌疑人使用的手机、电脑、银行卡等一批作案工具,并及时固定了电脑服务器数据等电子证据。

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      据统计,该案件涉案金额达143亿元,涉案人员遍布全国25个省份。2021年6月16日,麻城市人民法院开庭审理本案,犯罪嫌疑人当庭认罪悔过,法院将择日宣判。

      外汇投资交易切记,避免卷入“洗钱”风波

      一个地下钱庄涉案金额可达143亿元,这些资金都是从哪里来的呢?就好比之前被警方查处的非法外汇黑平台,当他们骗取投资者以人民币完成入金后,为了逃避外汇监管,就会通过地下钱庄这样的非法渠道将人民币资金兑换成美金或者虚拟币,这样资金安全很大程度上进入了不可控状态,同时地下钱庄就通过帮助这样非法产业洗钱从而获利。

      而早起的地下钱庄还涉及到非法集资,建立一个投资平台在陌生的投资者之间放贷,风险愈高,吸收资金的成本也就越来越高,最后就发展成了庞氏骗局。

      在很多起已经被破获的地下钱庄案件中,很多钱庄都使用了非法的获得身份证和银行卡信息,所以在日常投资过程中,特别是接触到外汇,一定要注意避免陷入地下钱庄的漩涡中。在这里特别要提的就是一些外汇黑平台,如果你遇到自己的银行卡被冻结了,也有可能是平台存在非法的行为牵连导致的,所以选择靠谱的外汇平台势在必行。

      与此同时,作为投资者的我们,必须做到以下几点:

      1、不出租、出借身份证件;

      2、不出租、出借、出售自己的账户、银行卡或收款二维码;

      3、不用自己的账户为他人收款或提现;

      4、选择正规可靠的金融机构办理业务;

      5、充分履行公民义务,积极配合金融机构开展客户尽职调查。如发现非法经营地下钱庄,及时向公安机关报案。

      总结

      地下钱庄走黑钱,一但被查到,其他经过他们账户转账的户头,都可能会被冻结,千万不要抱着侥幸心理为不法分子提供银行卡等信息,只要涉及到这样的违法洗钱行为中,最终都会收到法律的制裁!

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