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    CFTC指控埃尔帕索公司参与390万美元外汇和加密货币欺诈计划

    外汇天眼   |   2021-10-21 17:46:11

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    摘要:美国商品期货交易委员会(CFTC)宣布,它已在德克萨斯州西区对德克萨斯州埃尔帕索的Abner Alejandro Tinoco及其公司Kikit & Mess Investments, LLC提起民事执法诉讼,指控他们进行欺…

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      华盛顿特区——美国商品期货交易委员会(CFTC)宣布,它已在德克萨斯州西区对德克萨斯州埃尔帕索的Abner Alejandro Tinoco及其公司Kikit & Mess Investments, LLC提起民事执法诉讼,指控他们进行欺诈性招揽并挪用390多万美元。

      2021年10月13日,美国地区法院法官David C. Guaderrama签署了一份单方面的法定限制令,冻结了被告控制的资产,保存了记录,并任命了一名临时接管人。关于CFTC的初步禁止令动议的听证会定于2021年10月27日举行。

      在持续的诉讼中,CFTC寻求向受骗的投资者进行赔偿,没收非法所得,民事罚款,永久性交易和注册禁令,以及永久禁止进一步违反《商品交易法》(CEA)的指控。更多外汇消息,请关注下载外汇天眼APP,全球交易商监管查询APP。

      案件背景

      诉状称,至少从2020年9月至今,被告通过包括Kikit网站在内的各种渠道从至少61名客户那里招揽了超过390万美元的资金,表示会将这些客户资金用于管理外汇和加密货币市场的定制客户组合的交易。然而,被告并没有在管理账户中交易客户的资金;相反,他们挪用这些资金为Tinoco谋取个人利益,或者以类似于庞氏骗局的方式支付他们向客户报告的虚假“利润”。绝大多数客户的资金被用来支付Tinoco的个人开支——如旅行费用,包括包租用私人飞机、豪华豪宅、租赁豪华汽车以及购买房地产。

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