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    通过诈骗所得的资金去哪了?黑平台诈骗的钱原来都这样“没了”!

    外汇天眼   |   2021-11-24 18:23:10

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    摘要:天眼君曾经在国庆专题中详细的讲述了黑灰产之一的洗钱,很多不法分子利用“洗钱”这样的行为将自己非法获得的收益在一定形式上变成了合法化。

      天眼君曾经在国庆专题中详细的讲述了黑灰产之一的洗钱,很多不法分子利用“洗钱”这样的行为将自己非法获得的收益在一定形式上变成了合法化。同样,很多外汇黑平台通过各种方式骗取或私吞了交易者们的投资资金,通过洗钱的方式就能真正的占为己有。“洗钱”这种行为是犯法的,而且还会危害社会稳定和国家安全,而帮助他人“洗钱”谋取提成也是违法的。

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      近日,由肥西县检察院提起公诉的被告人高某、蒋某某等掩饰、隐瞒犯罪所得罪一案,8名被告人分别被判处有期徒刑6年,并处罚金人民币11万元至有期徒刑1年2个月,缓刑2年并处罚金人民币2万元的不同刑罚。

      而被告人高某、蒋某某正是一个专门为境外网络犯罪团伙洗钱工作室的主要负责人,另外8名被告人则是工作室的员工。经查,境外网络诈骗团伙主要引诱被害人通过各种贷款平台贷款、通过虚假的外汇平台或博彩网站进行投资、以及刷单赚钱、曝光祼聊相威胁敲诈、购物退货、冒用被害人身份信息申请贷款再帮助注销为由骗取钱财等方式进行诈骗。

      案件详情

      2020年4月至5月,高某伙同他人组建专门为境外网络犯罪团伙“洗钱”的工作室。高某作为工作室实际负责人并负责与境外网络犯罪团伙进行联系,安排他人以200元至700元不等的日租金寻找愿意出租支付宝、银行卡的“客户”。

      工作室招聘多名“业务员”专门从事过账洗钱业务,对“客户”提供的支付宝账号、银行卡和手机号进行具体操作,将境外网络犯罪团伙的资金逐级转账至一级卡、二级卡、三级卡等,最终回流至境外犯罪团伙提供的账户,逃避公安机关追查资金流。

      高某等人根据洗钱的资金总额按比例获取提成,在一个多月的时间内,共逐级转账帮助洗钱总金额达人民币773万余元,涉及电信诈骗等各类案件242起。

      2020年4月,被害人韩某被诈骗人员诱导至虚假的“格论外汇”平台投资,期间被骗了民币33万元,随后就被转入高某的“洗钱”工作室,使用的多个一级银行卡和支付宝账号,逐级转账帮助洗钱。

      同月,被害人王某被诈骗人员以购物退款为由诈骗人民币18100元,转入本案“洗钱”工作室使用的一级银行卡和支付宝账号,逐级转账帮助洗钱。同月,被害人高某波被犯罪人员以曝光视频相威胁敲诈勒索人民币8999元,其中5000元转入“洗钱”工作室使用的三级银行卡和支付宝账号,逐级转账帮助洗钱。

      2020年5月,居住在肥西县上派镇的被害人孙某在虚假的贷款软件上申请“贷款”15万元,但无法提现。后对方客服以银行卡号填写错误涉嫌洗钱为由,要求其缴纳认证金,并发来伪造的银监会文件。后孙某又在对方需要缴纳手续费、保证金等理由的欺骗下,向多个指定银行账号转账181800元。最后通过“洗钱”工作室使该笔资金最终回流至境外犯罪团伙提供的账户,共同掩饰、隐瞒犯罪所得。

      2019年10月至12月,被告人高某到巢湖市注册公司26家,办理银行对公账户50余个;到南京市注册公司7家,办理多个对公账户,交由他人卖出,为多起电信诈骗案件接收转移资金。

      总结

      原来外汇黑平台通过诈骗牟利的资金在“洗钱”团队的操作下就能变成合法的收益,可见“洗钱”这个黑灰产业的存在对外汇黑平台来说更是助纣为虐。在外汇交易之前,一定要检查自己将要交易的外汇平台是否是安全合规的;在日常生活中,也不能为了一己私利或者赚钱就给这些犯罪团伙提供银行卡或者手机卡,不然最后也会像本案中的被告一样受到法律的制裁!

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