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    受害者达3000人,这个跨国外汇杀猪盘被端了!

    外汇天眼   |   2022-01-09 13:46:00

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    摘要:年底杀猪盘诈骗泛滥,投资者想要赚取足够的钱好好过年,而诈骗犯们也是同样的想法。

      年底杀猪盘诈骗泛滥,投资者想要赚取足够的钱好好过年,而诈骗犯们也是同样的想法。然而这样的情况下,着急的投资者很容易“病急乱投医”,听闻有快速赚钱的投资项目,就迫不及待的想要试一试。不过诈骗始终是违法的,即使能赚钱也是一时的,最终都要受到法律的制裁。

      就在2021年的年底,福建泉州警方就侦破了一起针对境外人群进行杀猪盘的外汇诈骗案,20多名犯罪嫌疑人最终被逮捕,涉案金额高达上百万美元,受害者更是超3000人!

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      跨国外汇杀猪盘套路

      在去年11月,福建民警在日常巡逻工作中,发现某广场内的一个公司异常,疑似存在一个诈骗窝点。经过几个星期的缜密侦查,在12日立即出击主动捣毁了一个利用虚假外汇平台实施诈骗的犯罪窝点,并在现场捉获了以骆某为首的23名犯罪嫌疑人,还缴获了大量的笔记本电脑、手机及其他的作案工具。

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      根据骆某的交代,他自己曾在国外的某外汇投资公司学习过一段时间,回来后就在泉州“招兵买马”,开始实施网络诈骗。骆某公司的员工会伪装成“白富美”,用手机上的交友聊天软件随意找人交谈,目标一般都是中年男性。等到慢慢的建立感情后,就开始拉拢他们在公司构造的虚假外汇投资软件上进行投资购买原油、黄金,这样骆某的公司就能这样获取到利润。

      值得注意的是骆某公司针对的受害者绝大多数都是来自海外,在聊天的时候,这些员工主要的聊天内容都是以联络感情为主,只会偶尔会透露自己在做海外投资,时间久了获取到信任后,员工们就会找借口让受害者帮忙管理自己的投资账户。

      在帮忙的期间,受害者就会在公司的模拟账户上进行投资,且都是盈利的,这样的甜头每次都让帮忙的受害者心动不已。之后员工再借此机会推荐受害者到自己投资的平台上开户入金。一旦受害者加入了投资平台后,他们还会一直诱导对方加大投资金额。

      但是我们都知道虚假的外汇平台始终是假的,即使后台显示着可观的收益数据,但是一分钱都是无法提取的,等到受害者发现之后,骆某公司的员工早就已经拉黑。而欺骗的都是国外的投资者,所以骆某的公司也一直安然无事。

      受害者现身说法

      在骆某等一众犯罪嫌疑人被抓获后,受害者之一的刘先生接到了警方的电话,才知道自己遭遇了外汇杀猪盘。

      去年9月初,旅居在新西兰的刘先生在社交软件上结识了一名姓李的中国女孩,并在一段时间的接触中发现双方的有着很多相同的兴趣爱好,特别是网络中的李某一直温柔体贴,让刘先生心动不已。没多久,两人就发展成为了男女朋友。

      在之后的交往中,李某声称自己是一名公司高管,经常在某外汇投资平台进行投资,赚取零花钱,然后还鼓励刘先生与她一起投资。刘先生没有怀疑就在该投资平台注册,并且入金跟着客服的指导操作,很快自己的账户余额就赚取了很多利润。

      但是自己想要提现的时候,自己的女友李某一直阻止自己,并且还鼓励他加大投资金额。这下刘先生察觉到了不对劲,开始拒绝向平台入金,随后自己就发现联系不上女友和平台客服了!

      总结

      目前,初步查明该案涉案金额达上百万美元,受害者超3000多人,遍及欧美多个国家及香港、澳门等地区。外汇天眼温馨提醒,在进行外汇交易之前一定要先检验平台的真假!

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